A Polícia Federal indiciou 20 pessoas por suposto esquema de lavagem de dinheiro para a facção criminosa Comando Vermelho por meio de casas noturnas de Cuiabá. O documento é assinado pelo delegado Antonio Flavio Rocha Freire, supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-MT). As investigações apontam que o grupo tenha lavado cerca de R$ 40 milhões e o indiciamento foi feito no último dia 14 de junho. O esquema se tornou público após deflagração da Operação Ragnatela, também da PF. A lista contendo os nomes dos indiciados está no final da matéria.
No documento, o delegado menciona que é possível afirmar a existência do grupo criminoso, composto por membros do Comando Vermelho, promotores de evento e agentes públicos. Freire também menciona o trabalho coordenado dos investigados para lavar o dinheiro da facção.
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"Como se percebe, há uma organização criminosa com clara divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo do cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, através da realização de shows em casas noturnas no município de Cuiabá/MT, crimes esses previstos, em tese, no art. 2º da Lei nº 12.850/13, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e arts. 317 e 333 do Código Penal, respectivamente", diz trecho do documento.
O relatório também destaca que a organização criminosa se empenhou em adquirir casas noturnas em Cuiabá, cuja compra era feita com pagamentos em espécie, para realização de shows e eventos. Outro ponto que merece destaque no documento é a menção de que novos inquéritos serão instaurados para apurar a participação de outros investigados, que não foram indiciados neste primeiro momento.
OPERAÇÃO
A Operação Ragnatela foi deflagrada no dia 5 de junho e cumpriu mais de 40 mandados, entre prisões preventivas e busca e apreensão. As investigações apontaram para o esquema de compra de casas noturnas e realização de eventos em Cuiabá para a lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho.
Entre os alvos da operação, ganharam destaque o DJ Everton Detona; o ex-proprietário da casa noturna Dallas, Willian Pereira ("Gordão"); o empresário Agner Soares; o vereador por Cuiabá, Paulo Henrique (MDB); e a influenciadora digital Stheffany Xavier.
LISTA DE INDICIADOS
01. ANA CRISTINA BRAUNA FREITAS
02. AGNER LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES;
03. ANTIDIA TATIANE MOURA RIBEIRO;
04. CLAWILSON ALMEIDA LACAVA;
05. DANILO LIMA DE OLIVEIRA;
06. ELZYO JARDEL XAVIER PIRES;
07. EVERTON MARCELINO MUNIZ;
08. JOANILSON DE LIMA OLIVEIRA;
09. JOADIR ALVES GONÇALVES;
10. JOÃO LENNON ARRUDA DE SOUZA;
11. KAMILLA BERETTA BERTONI;
12. LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ;
13. MATHEUS ARAUJO BARBOSA;
14. RAFAEL PIAIA PAEL;
15. RENAN DIEGO DOS SANTOS JOSETTI;
16. RODRIGO DE SOUZA LEAL;
17. STHEFFANY XAVIER DE MELO SILVA;
18. VINICIUS PEREIRA DA SILVA;
19. WILLIAN APARECIDO DA COSTA PEREIRA;
20. WILSON CARLOS DA COSTA.
